Στο δόκανο της εφορίας 800 «φτωχοί» με «λουσάτη» ζωή – Κύμα ελέγχων σε δηλώσεις έως 10.000 ευρώ

Νέο γύρο διασταυρώσεων σε φορολογούμενους που εμφανίζουν εισόδημα έως 10.000 ευρώ αλλά οι καταναλωτικές τους δαπάνες ξεπερνούν ακόμα και τις 200.000 ευρώ ξεκινάει η ΑΑΔΕ, μετά τον εντοπισμό 800 φορολογούμενων με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ του κόστους διαβίωσης και του δηλωθέντος εισοδήματος οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με εξονυχιστικό έλεγχο και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Παράλληλα στο μάτι της φορολογικής διοίκησης έχουν μπει 20 influencers με έντονη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους οποίους υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για απόκρυψη εισοδήματος.

Όπως αποκάλυψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες διενεργούν τακτικούς φορολογικούς ελέγχους σε περίπου 800 άτομα, τα οποία δήλωσαν εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά από τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, διαπιστώθηκε πως οι δαπάνες τους ήταν πολύ περισσότερες και δεν δικαιολογούνται τουλάχιστον από τα δηλωθέντα εισοδήματα και γενικά από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται για εξηγήσεις προκειμένου να αποδείξουν την προέλευση των επιπλέον χρημάτων που δαπάνησαν πέραν των δηλωθέντων και σε όσους δεν δώσουν πειστικές εξηγήσεις και αποδείξεις θα επιβληθούν έξτρα φόροι και πρόστιμα.

Λίστα ελέγχων

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης ειδικές ελεγκτικές ομάδες με τη χρήση ειδικού αλγόριθμου και κριτήρια ανάλυσης κινδύνου θα συντάξουν λίστα ελέγχων για φορολογούμενους με βάση την αναλογία εισοδημάτων και δαπανών. Αν διαπιστωθεί ότι ο τρόπος διαβίωσης τους δεν καλύπτεται από τα δηλωθέντα εισοδήματα η διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία «αγνώστου προέλευσης», θα πάρουν σειρά προτεραιότητας για έλεγχο με την εφαρμογή έμμεσων τεχνικών όπως ανάλυση της ρευστότητας του φορολογούμενου, καθαρή θέση και ύψος τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά. Με βάση τα πρώτα ευρήματα οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν αρκούν για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης ή για την προσαύξηση περιουσίας.

Στο μεταξύ σε ελεγκτικό κλοιό για απόκρυψη εισοδημάτων από παροχές υπηρεσιών μεταξύ των οποίων διαφημιστικές ή πωλήσεις προϊόντων βρίσκονται 20 διάσημοι iInfluencers για τους οποίους θα διενεργηθούν διασταυρώσεις στοιχείων από πιστώσεις, αναλήψεις και πληρωμές μέσω τραπεζικών λογαριασμών με τις φορολογικές δηλώσεις. Επισημαίνεται ότι η δραστηριότητα των influencers προσδιορίζεται από τη φορολογική διοίκηση με βάση τον αριθμό των ακολούθων και τον αριθμό του κοινού που βλέπει τις αναρτήσεις τους.