Από το “σκάνερ” της ΑΑΔΕ θα περάσουν φορολογούμενοι για μεγάλου ύψους συναλλαγές μέσω τραπεζικών λογαριασμών | Ειδησεις

Τα στοιχεία που ζητάει η ΑΑΔΕ από τις τράπεζες

Τα στοιχεία που θα πρέπει να διαβιβάσουν οι τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στην ΑΑΔΕ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025 είναι:

1. Δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν κατά το έτος 2024 είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ. Τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ είναι, ειδικότερα, τα εξής:

•  Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών ή ΕΛΤΑ,
•  Ονοματεπώνυμο δικαιούχων του λογαριασμού,
•  ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
•  Αριθμός λογαριασμού,
•  Ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ,
•  Ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ,
•  Το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό,
•  Υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο,
•  Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,
•  Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

2. Στοιχεία για το χαρτοφυλάκιο φυσικών προσώπων που αφορά κινητές αξίες χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από 200.000 ευρώ, με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2024 και με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2023 προκειμένου να γίνει εύκολα η σύγκριση και η διασταύρωση για τυχόν αδικαιολόγητες διαφορές.Τα στοιχεία αυτά είναι:

•  Ονοματεπώνυμο δικαιούχων,
•  ΑΦΜ των δικαιούχων ή, όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
•  Αριθμός λογαριασμού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ’ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,
•  Αποτίμηση χαρτοφυλακίου σε ευρώ την 31η/12/2024 και την 31η/12/2023.
• Εμβάσματα και μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό. Επιπλέον, μέχρι τις 30 Απριλίου 2025, οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία σχετικά με:
• Μεταφορές πίστωσης και εμβάσματα από και προς το εξωτερικό,
• Άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών (φυσικών και νομικών προσώπων),
• Εισπράξεις επιχειρήσεων μέσω πιστωτικών καρτών.

Πηγή: pagenews.gr